Drogue sur le darknet : colis, portefeuilles et attribution
Les affaires de drogue sur le darknet ont une structure propre. Personne n'est surpris avec quoi que ce soit au moment qui compte : le dossier se construit avec des colis interceptés, des registres de marché, des traces de paiement et des examens d'appareils. Toute la défense tient à une question : si un compte, un pseudonyme ou une adresse peuvent être attribués à une personne.
Comment le dossier se monte
| Source | Ce qu'elle apporte | Où elle est faible |
|---|---|---|
| Colis interceptés | Substance, destinataire, cachet | Recevoir n'est pas avoir commandé |
| Saisie d'un marché | Registres de vendeur et d'acheteur, messages | Fiabilité et intégrité de la copie |
| Traces de paiement | Transferts entre adresses | Attribution d'une adresse à une personne |
| Examen de l'appareil | Clés, identifiants, historique | Qui avait accès, et quand |
| Surveillance de la livraison | Qui a récupéré | Récupérer n'implique pas la connaissance |
| Coopération étrangère | Matériel obtenu hors du pays | La base juridique du transfert |
Le problème du colis
Un colis adressé à une personne n'est pas, en soi, son colis. Les adresses sont utilisées à l'insu de l'occupant, les envois arrivent sur des lieux de travail et dans des immeubles partagés, et les réexpéditeurs sont employés délibérément pour insérer un maillon innocent dans la chaîne.
Ce qui relie une personne à un envoi, c'est ce qui l'entoure : la commande, le paiement, les communications et ce qui a été fait à la livraison. S'il y a eu livraison surveillée, s'ajoutent les questions de le guide sur les livraisons surveillées.
Les traces de paiement sont probabilistes
L'analyse de chaîne se présente comme un fait et n'en est pas un. L'attribution d'une adresse à une personne, le regroupement d'adresses en portefeuille et l'étiquetage des contreparties sont produits par des outils propriétaires dont les taux d'erreur sont rarement révélés.
Les questions sont concrètes : comment l'adresse a été attribuée, quel est le taux d'erreur du regroupement, et si la défense a reçu assez d'éléments pour contrôler le résultat ou seulement la conclusion.
Le pseudonyme n'est pas la personne
Les comptes de marché se partagent, se vendent et se transmettent. Un profil de vendeur à long historique peut avoir eu plusieurs opérateurs, et les comptes d'acheteur sont fréquemment utilisés par plus d'une personne dans un foyer ou un groupe.
L'accusation doit donc jeter un pont du compte vers l'individu, et ce pont est généralement un appareil. Cela place l'examen technique au centre du dossier : qui avait accès, si les identifiants étaient enregistrés, si quelqu'un d'autre l'utilisait et ce que montrent réellement les horodatages, selon le guide sur les délits informatiques.
Frequently asked questions
Un colis a été livré à mon adresse.
Recevoir n'est pas avoir commandé. Les adresses sont utilisées à l'insu de l'occupant, et ce qui relie c'est la commande, le paiement et les communications.
Une trace de cryptomonnaies est-elle concluante ?
Non. Attribution, regroupement et étiquetage sont probabilistes et produits par des outils propriétaires aux taux d'erreur rarement révélés.
On dit que le compte est le mien.
Les comptes se partagent, se vendent et se transmettent. L'accusation doit jeter un pont jusqu'à la personne, et ce pont est généralement un appareil.
La preuve vient d'une saisie étrangère.
Alors la base juridique du transfert, et ce qui a été remis à la défense pour la contrôler, sont des questions à part entière.
Si l'affaire porte sur un colis ou un compte
Le matériel qui sépare une personne d'un compte est technique et contrôlable. Le premier contact est gratuit et confidentiel.