Confiscation et mesures patrimoniales
L'Italie dispose de deux voies patrimoniales distinctes. La confiscation liée à une condamnation, qui suit la logique pénale ordinaire. Et les mesures de prévention, qui s'appliquent sans condamnation, sur la base de la dangerosité et de la disproportion entre le patrimoine et les revenus déclarés.
Les deux voies
| Élément | Confiscation pénale | Mesures de prévention |
|---|---|---|
| Condamnation requise | Oui | Non |
| Fondement | Le lien avec l'infraction | Dangerosité et disproportion |
| Charge de la preuve | Sur l'accusation | Justification de l'origine demandée |
| Portée | Profit, prix, instruments | Patrimoine disproportionné |
| Par équivalent | Possible | Possible |
| Tiers | Doivent comparaître | Doivent comparaître |
Ce que signifie la disproportion
Ce n'est pas une infraction : c'est un écart entre ce que la personne possède et ce qu'elle a déclaré. Une fois l'écart établi, il lui revient de justifier l'origine licite des biens, et la justification doit être documentée — donations, héritages, revenus étrangers, ventes antérieures.
Pour une personne ayant vécu et travaillé dans plusieurs pays, cette documentation existe mais elle est dispersée, et la réunir prend des mois. Commencer quand la mesure est déjà prononcée est presque toujours trop tard.
La position des tiers
Conjoints, sociétés, associés et acquéreurs se retrouvent fréquemment touchés. Leur position n'est pas reconnue d'office : ils doivent comparaître, justifier de la titularité et de l'origine des fonds, et demander l'exclusion.
C'est le même mécanisme que pour les comptes gelés à l'étranger, décrit dans le guide correspondant.
Effet transfrontalier
Les décisions de gel et de confiscation circulent dans l'Union par reconnaissance mutuelle, avec des motifs de refus limités. Un bien situé dans un autre État membre peut donc être atteint, et la contestation se répartit entre les deux ordres juridiques.
Frequently asked questions
Peut-on confisquer sans condamnation ?
Oui, par les mesures de prévention, fondées sur la dangerosité et la disproportion entre patrimoine et revenus déclarés.
Que dois-je prouver ?
L'origine licite des biens, avec des documents : donations, héritages, revenus étrangers, ventes antérieures.
Les biens de ma famille sont touchés.
La position des tiers n'est pas reconnue d'office : il faut comparaître, justifier titularité et origine, et demander l'exclusion.
J'ai des biens dans un autre pays.
Les décisions de gel et de confiscation circulent dans l'Union par reconnaissance mutuelle, avec des motifs de refus limités.
En cas de mesure patrimoniale
La documentation de l'origine des biens prend des mois à réunir. Le premier contact est gratuit et confidentiel.